La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que logró defraudar 140 millones de euros mediante un sofisticado esquema de fraude conocido como Business Email Compromise (BEC). La operación ha resultado en la detención de cuatro individuos en España, Portugal y Panamá, y ha revelado la existencia de más de 800 cuentas mula utilizadas para canalizar los fondos ilícitos.
Puntos clave:
- Desmantelamiento de una red de blanqueo de capitales en varios países.
- Detención de cuatro personas involucradas en el fraude.
- Más de 800 cuentas mula identificadas en la investigación.
- Fraude BEC utilizado para defraudar 140 millones de euros.
Categoría
Tecnología (Ciberseguridad)
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